更新时间: 2026-06-22 10:23
银行通过反洗钱系统监测异常交易，如深夜高频交易、快进快出、与可疑虚拟货币平台账户发生资金往来等特征进行风控。
合规平台必须执行KYC（实名认证），收集身份信息、地址证明及资金来源，以符合反洗钱规定。
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